Скандальний банк “Альянс” давно перетворився на інструмент для обслуговування олігархів, користуючись прикриттям у владі. Про “мігрантів”, які втекли до свого господаря у Відень, і наживаються під час війни, коли країна бореться за виживання, читайте у нашому матеріалі
В умовах війни, коли тисячі українців ризикують життям заради свободи майбутнього держави, деякі ділки дозволяють собі порушувати закон і фактично мародерити, обкрадаючи власних громадян та фермерів навіть під час бойових дій. Серед таких персонажів, вже в котрий раз, опинився і співвласник скандального банку “Альянс” Павло Щербань та основний власник банку “Альянс” – Сосісу О. Й., якому всі ці дії відомі.
За даними нашого видання, Павло Щербань, ще у 2022 році незаконно виїхав з України, продовжуючи керувати схемами з-за кордону.
Формально ж він досі перебуває в Україні, оскільки, часто хизується в Відні, що йому вдалося внести себе в прикордонну базу і показувати, що він в Україні (тут виникає питання до прикордонної служби), а також залишив телефон у київському офісі, аби по документах “бути на місці”.
Як вдалося дізнатися нашому виданню, йдеться про його мобільний робочий телефон +380671120267, що знаходиться в робочому кабінеті в приміщені АТ “Банк Альянс”, що розташоване в БЦ Сенатор за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2 та весь час пілінгується звідти, що надає йому можливість створювати ілюзію своєї присутності як керівника банку на робочому місці в Україні.
До речі, втечу Щербаня підтверджують і матеріали кримінального провадження КП №12022111380000371 від 28 липня 2022 року, де у свідченнях фігуранта справи вказано, що Щербань перебуває за кордоном.
Але насправді, Павла Щербаня можна регулярно бачити в його офісі у Відні, який він орендує на своє імʼя за адресою, Маріяхілфе штрасе 123/2, БЦ Регус. На зустрічах в готелях Відня- Хаят та Гранд готель Відень, де він зустрічається з колишніми топ-посадовцями, олігархами, громадянами з розшуку Інтерпол та громадянами з країни-агресора.
Достовірно відомо, що Павла Щербаня також можна часто зустріти за грою у великий теніс на кортах Відня LTM Wien, що належать діючому російському олігарху, він має там абонемент на власне імʼя (відповідна заява про цей злочин Щербанем, а саме порушення прикордонного контролю та законів мобілізації відправлена до ДБР 9.07.2025).
Зауважимо, що саме Щербань керує реальними процесами в банку та тримає контакт із головою НБУ Андрієм Пишним, який, за інформацією видання, усіляко покриває його дії. Справа в тому, що якщо НБУ визнає, що Щербань постійно проживає за кордоном, це стане обґрунтуванням для того, щоб звільнити Щербаня, а у банка Альянс відкликати ліцензію, оскільки тривала(понад 3 роки) відсутність керівництва фінустанови в країні порушує вимоги НБУ (відповідна заява про цей злочин направлена до НБУ 8.07.2025).
Зауважимо, що ключовим вигодонабувачем банку, є власник банку Альянс Сосіс О. Й. який протягом всіх цих років покриває роботу сумнівного банку та його керівника Павла Щербаня, який давно фігурує у скандалах, серед яких виведення капіталів в офшори для олігархів з України та країни агресора, обслуговування структур, що працюють в інтересах проросійських олігархів.
При президентові Зеленському куратором банку став кум Щербаня Ростислав Шурма, до недавнього часу заступник керівника ОП, який, щоправда, зараз також залишив Україну.
Банк “Альянс” фігурує і у справі НАБУ про розкрадання 1,7 млрд грн державних коштів у справі “Укренерго”. Ексголову правління банку Юлію Фролову було оголошено у міжнародний розшук після того, як банк відмовився виконати банківську гарантію на 1,2 млрд грн, хоча це левова частка капіталу установи.
Дійшло до того, що адвокат Фролової, партнер юридичної фірми “Міллер” Олексій Носов, спробував дати хабар детективам НАБУ, але був затриманий на гарячому.
Новий скандал пов’язаний з сільськогосподарською компанією «Багачанський» з Полтавщини. Дане підприємство входить до критичних для економіки України, має унікальний статус платника податків з найвищим рівнем добровільної сплати податків з 2021 по 2025 роки, 1500 пайовиків та понад 100 працівників.
Підконтрольні Щербаню компанії, а саме, ТОВ “ФГ Калина Агро Інвест” (Павло Щербань, згідно даних відкритих реєстрів є 100% беніфіціар, ця компанія орендує землю у Фонду Держмайна, та створена для виводу коштів з банку Альянс на особисті рахунки Щербаня через врожай) та ФГ “Бовбасівське” (через Віталія Башарова 100% беніфіціар, юриста банку “Альянс” який і на зараз працює в центральному офісі банку, та 100% підконтрольного Павло Щербаню). Ці компанії Щербаня заборгували кооперативу «Багачанський» понад 75 млн грн, але замість погашення боргу керівництво банку організувало кримінальні провадження проти «Багачанського». І домоглося арешту його рахунків, майна та земель, фактично паралізувавши господарську діяльність компанії та доводячи його до банкрутства.
І це все при тому, що новий генеральний прокурор України Руслан Кравченко наполягає у своїх промовах про важливість діяльності критично важливих підприємств України, і не припустимості не законного тиску на них, кожний такий випадок, каже, буде розглядати особисто.
А в цій справі з кооперативом “БАГАЧАНСЬКИЙ”, все без будь яких підстав, за відверті хабарі з боку банку Альянс, підприємство доводиться до банкрутства.
Як вдалося дізнатися нашому виданню, вплив на судову владу з боку банку «Альянс» здійснюється особами, що наближені до Щербаня, та безпосередньо за його вказівкою – адвокатами та особистим помічником Віталієм Башаровим.
Але і в судах, і у Нацбанку вперто закривають очі на свавілля з боку “Альянсу”, даючи змогу Павлу Щербаню спокійно продовжувати реалізовувати схеми для виведення капіталів, рейдерських захоплень фермерських активів та обслуговування проросійських бізнес-структур, знаходячись не законно закордоном з початку війни, та порушуючи закони мобілізації.
